主题 : 【新闻】央行:虚拟货币也是反洗钱的监管对象
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楼主  发表于: 2006-12-19 11:57

【新闻】央行:虚拟货币也是反洗钱的监管对象


对外界而言,有点神秘的央行反洗钱局内部办公场所,据说还是第一次允许媒体拍摄。史丽 摄

  据上海证券报报道,明年1月,中国反洗钱工作的重点将扩大到证券和保险在内的全部金融机构。而虚拟货币、电子钱包、电子支付等科技手段的应用,同样制造了洗钱的便利,对此,央行反洗钱局局长刘连舸表示,如果利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为确实存在,并且具有一定的社会危害性,反洗钱局将对经营虚拟货币业务的机构实施反洗钱监管。

  刘连舸说,人民银行高度关注新技术条件下可能出现的洗钱新手段,并加强相关的资金监测工作,积极配合有关部门预防洗钱违法犯罪活动的发生。目前,尚未有金融机构及其他单位、个人向人民银行报告利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为,已破获的洗钱案件中也尚未发现利用虚拟货币进行的。

  他介绍,目前中国的洗钱活动主要有四大特点,一是在沿海经济发达地区,洗钱活动及发生案件概率比较大,相对集中;二是洗钱活动与各类上游犯罪联系紧密,比如贩毒、走私、地下钱庄的非法经营活动等;第三现金密集型行业,如娱乐场所、超市、广告公司、咨询公司等,其洗钱的规模和频率,有可能比金融机构还严重;第四则是利用各种假证件和空壳公司进行洗钱的活动十分猖獗。

  鉴于国内外洗钱活动的特点和趋势,刘连舸表示,中国反洗钱工作首先是需要法制化和制度化,其次是监控范围需要不断扩大。《反洗钱法》颁布后,监管范围从原来的银行业,第一步延伸到包括证券保险等在内的整个金融业,以后将逐步扩展到特定非金融机构。

  “洗钱”的由来

  20世纪20年代,当时美国芝加哥有一个很著名的黑社会犯罪集团,叫卡蓬特犯罪集团,这个犯罪集团主要是贩毒,还有走私、贩私,既然是现金交易,产生大量的现金,他们不敢送到银行存起来,因此这个犯罪集团有一个财务主管,就买了一个投币式洗衣机,开了一个洗衣店,然后在每天晚上计算当天的洗衣收入时,就把其他非法所得的赃款加入其中,再向税务申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的非法收入,这就是“洗钱”一词的来历。

来源:中新网
想了约了定了见了抱了亲了摸了脱了舔了湿了硬了进了顶了插了叫了射了爽了软了洗了睡了--又想了
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沙发  发表于: 2006-12-27 01:51

=。=据说有些公司给职工发Q币当工资
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板凳  发表于: 2006-12-27 19:01

=。=CCTV播的。你说是真的吗?